30.06.2010 Державний комітет фінансового моніторингу України ( www.sdfm.gov.ua ) наказом від 24.06.2010 № 98 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
 

29.03.2010 Відповідно до пункту 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644 та з метою уточнення вимог щодо подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України, Держфінмоніторингом визначено Перелік адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України , згідно з додатком до цього наказу.Інформація, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу не за визначеними у Переліку адресами, вважається неподаною до Державного комітету фінансового моніторингу України та має бути надана ними на адресу відповідно до Переліку.

 ПЕРЕЛІК

адрес подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного комітету фінансового моніторингу України

№ з/п	Види інформації з питань фінансового моніторингу, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ)	Спосіб подання	Адреса подання
1	2	3	4
1	Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ на паперових носіях або в електронному вигляді на носіях		магнітних/оптичних
	Інформація відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 № 48 „Про  затвердження деяких форм  обліку та подання  інформації,  пов'язаної із здійсненням   фінансового   моніторингу,   та   Інструкції   щодо   їх   заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 394/7715, та інша інформація,  пов'язана  зі  здійсненням  фінансового  моніторингу,  що  надається СПФМ та їх відокремленими підрозділами	Поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською, фельд'єгерською поштою або нарочно	вул. Білоруська, 24, м.Київ, 04655, МСП 655

 

24.03.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 19.03.2009 № 34 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

19.03.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України відповідно до статті 12¹ Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” направляє зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (додаток), що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.03.2009 № 34. Зазначені зміни до Переліку розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі „Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”.

10.12.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 04.12.2008 № 248 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

24.11.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України своїм наказом від 04.11.2008 № 224 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

 

30.10.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України своїм наказом від 23.10.2008р. № 215 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

 

31.07.2008 Прикарпатська універсальна товарна біржа , з метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інформує про методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу „Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму” затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 4 липня 2008 р. № 157. Зазначені методичні рекомендації розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua

 

20.07.2008 Прикарпатська універсальна товарна біржа , з метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інформує про Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.06.2008р. №145
Зазначені методичні рекомендації розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Технології інформаційної взаємодії\Для небанківських установ\Аналіз помилок»